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“洗车举动”推进五年多 巴西检方查跨国企业受贿“巴油”
2020年1月12日 10:07

  巴西2014年启动“洗车举动”大范围反腐观察,迄今治罪百余名政商两界人士。

  2019年,这一反腐观察的局部目的是本国大型企业,包罗环球最大的航运企业马士基团体、大型煤油买卖商维多煤油公司、特拉菲古拉公司。

  这些本国企业的涉案配合点是向国有企业巴西煤油公司(以下简称“巴油”)员工受贿,以调换更低价钱和更多条约。

  丹麦航运企业涉案

  2014年3月,媒体表露巴油初级办理层个人糜烂,应用外包工程虚抬报价收行贿赂。后续曝光不少巴西当局官员为巴油、公家修建承包商奥德布雷希特公司等大企业外包工程的承包商充任经纪,借当局条约收行贿赂。为此,巴西法律机构睁开名为“洗车举动”的观察,巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦等政界和商界分量级人物涉案。

  随着观察推进,丹麦马士基团体客岁底成为“洗车举动”最新一轮的观察目的。

  巴西联邦查察官客岁12月证明,马士基及其分公司2002年至2012年合计和巴油签订69份船运条约,条约总价3.09亿美元。此中,马士基涉嫌累计向巴油员工受贿总计340万美元,触及11份船运条约,条约总价1.41亿美元。

  马士基据信应用一名两头人向一名巴油司理受贿,以失掉有关船运条约的“内情音讯”,该名两头人现在正帮忙检方观察。

  马士基方面在一份声明中说,这家航运企业设在巴西次要都会里约热内卢和圣保罗的办公室遭巴西警方搜寻,企业正尽力共同观察。

  检方说,一共失掉12张搜寻令和查封令,以方便后续观察。

  巴油方面表现将持续共同政府观察,称公司自身便是糜烂的受益者。巴油抽象近些年因“洗车举动”反腐观察遭到影响。

  除马士基以外,别的两家航运掮客公司异样遭到巴西检方观察,辨别是“海上潮”和Ferchem。“海上潮”与巴油在2005年至2018年间签订了87份船运条约;Ferchem与巴油在2005年至2015年间签订了114份船运条约。这些条约次要触及油船。

  上述涉案船运条约的总价钱达11.9亿美元。上述公司被指行贿巴油雇员,获取用于运输煤油和衍消费品的船舶布置信息,以便在条约竞标中获得劣势。

  此前,卷入观察的煤油产物航运企业包罗雅典海航运公司、多里安(赫拉斯)和爱琴海船运办理公司,涉嫌在巴油的船舶租赁方案中受贿。

  煤油买卖商难脱身

  巴西煤油业内子士卡洛斯·恩里克·诺盖拉·埃尔斯客岁8月认罪。他说,本人充任两头人,替大型煤油买卖商荷兰维多煤油公司和总部设在瑞士的特拉菲古拉公司向巴油受贿。

  巴西查察构造2018年末指认维多煤油公司、特拉菲古拉公司、瑞士嘉能可公司、摩科瑞动力团体等大型跨国煤油买卖商向巴油员工受贿,以调换更低价钱和更多条约。检方说,行贿2011年至2014年发作,贿金总额至多3100万美元,巴油员工以低于市场程度的价钱向买卖商供给煤油及其衍消费品和储油罐,继而捞取背工。

  查察构造以“有限制举动”定名那场针对煤油买卖商的观察。

  巴西联邦警员取得的往来电子邮件表现,买卖单方运用“山君”“M老师”等代号称谓相互,磋商以扣头价买卖产物,以市场价开企业发票,每桶油差价为10美分至1美元,合法所得由单方“分享”。警方所获证据包罗记载贿款信息的电子记账单。

  检方发明,行贿款经过美国、英国、瑞典、瑞士、乌拉圭等国的银行账户流转。

  相干观察2019年持续推进。煤油业内子士埃尔斯招认,他组建了一个立功团伙,2011年至2014年间协助维多煤油公司、特拉菲古拉公司向巴油员工受贿,他向检方提供数十封电子邮件和银行文件作为证据。

  按埃尔斯的说法,维多煤油公司、特拉菲古拉公司的初级办理职员对受贿一事不只知晓,并且在一般状况下帮忙受贿。

  巴油方面回应,得知上述音讯当前敏捷启动外部观察,曾经将涉案职员撤离原有岗亭。

  埃尔斯同时告发他的买卖同伴、瑞典人博·永贝里从事相似买卖,为受贿人和行贿人“牵线搭桥”。国际刑警构造曾经对永贝里签发拘捕令。

  特拉菲古拉公司不是第一次被巴西查察构造“点名”。这家企业从事动力和金属类大宗商品买卖,是环球最大私营煤油买卖商之一。企业前初级主管马里亚诺·马孔德斯·费拉斯2016年在巴西被捕,缘由是涉嫌以他本人创立的一家印刷企业为名义向一名巴油高管受贿。巴西法院2018年裁定费拉斯受贿罪名建立,判处10年以上开释。

  瑞士查察官客岁11月搜寻位于日内瓦的维多煤油公司、特拉菲古拉公司办公室,以取证共同巴西检方观察。

  受贿东西挨个查

  巴西大型修建企业奥德布雷希特公司卷入糜烂丑闻,客岁6月请求停业维护取得法院同意,以动手重组130亿美元债权。

  奥德布雷希特公司1944年创立,临时以来是巴西贸易巨擘之一,除了修建业,在工程、农业和煤油化工范畴异样饰演紧张脚色,是“洗车举动”的重点观察工具。

  按照奥德布雷希特公司先前与美国方面告竣的认罪协议,它供认为获取当局工程条约而在秘鲁、巴西、厄瓜多尔、巴拿马、多米尼加共和国等12个国度受贿,金额算计快要8亿美元。这桩丑闻触及数以百计企业家以及总统、部长等政界要员。奥德布雷希特公司向多个国度领取数十亿美元罚款。

  奥德布雷希特公司时任总裁马塞洛·奥德布雷希特2016年因糜烂、洗钱等恶行由法庭判处19年零4个月开释。他曾是巴西最有影响力的人物之一,厥后获弛刑,如今位于圣保罗市的自家豪宅内以幽禁方法服刑。

  时至客岁,针对这一受贿大户的观察仍未完毕。巴西警方客岁8月证明,他们正在缉拿一家啤酒企业的老板沃尔特·法利亚,这家企业2006年至2014年替奥德布雷希特公司洗钱8700万美元。

  查察官费利佩·卡马戈说,观察表现法利亚的啤酒企业充任奥德布雷希特公司的“背工银行”,让这家酒企协助它向政界人士受贿。奥德布雷希特公司向酒企转移贿金的方法是佯装协助后者翻修工场或许购置东西。

  客岁5月,巴西检方发明小银行保利斯塔斯银行2009年至2015年充任奥德布雷希特公司的受贿东西,协助后者向政界人士受贿至多1200万美元,从而失掉当局项目订单,尤其是巴油订单。

  “洗车举动”观察职员临时以来疑心巴西一些银行是受贿网络中的须要链条。查察官胡利奥·诺罗尼亚说,这拉开了打击充任受贿东西的金融和银行机构的尾声。

  “洗车举动”延伸一年

  5年多来,巴西法律机构尽心尽力地推进“洗车举动”,以巴西煤油公司糜烂案为打破口,不时清查政商勾搭丑闻,曝光多桩贪腐案件,让遍及多个行业的“蛀虫”无处遁形。2017年的“劣肉举动”专门观察将分歧格肉成品投放国际外市场的黑心厂商及自私自利的农业部分官员,2018年的“共振举动”揭开里约州大众卫生零碎官商勾搭内幕。

  与此同时,执法和政商界一些人士指认一般查察官为到达某种政治目标而应用“洗车举动”。

  虽然云云,巴西总查察长拉克尔·道奇客岁8月宣布再将“洗车举动”延伸一年。她总结,自2014年至2019年7月,这一反腐举动合计对445名怀疑人提告状讼,罪名触及受贿行贿、洗钱和阻碍法律,追回赃款34亿美元。

  查察官马塞洛·里贝罗说:“我们另有很多任务要做,我以为,连一半的路还没有走完。在每一个拐角,又有一些新的怀疑人被发明。”(特约记者 陆致远)

泉源: 中国纪检监察报

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